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高淳農商銀行關于召開2022年度股東大會的公告

來源:高淳農商行發布時間:2022年05月10日

  江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度股東大會的公告

  股東:

     江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱高淳農商銀行)定于2022531召開2022年度股東大會。

  一、會議時間

       2022531(星期二)上午9:00。會期半天。

  二、會議地點

     高淳農商銀行總行8樓會議室(地址:南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號)。

  三、會議內容

  (一)審議《高淳農商銀行2021年度董事會工作報告》;

  (二)審議《高淳農商銀行2021年度監事會工作報告》;

  (三)審議《高淳農商銀行董事會關于對董事2021年度履職評價報告》;

  (四)審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2021年度履行職責情況的評價報告》;

  (五)審議《關于<高淳農商銀行2021年度財務預算執行情況暨2022年度財務收支預算編制情況報告>的提案》;

  (六)審議《關于<高淳農商銀行2021年度利潤分配方案>的提案》;

  (七)審議《高淳農商銀行2021年度關聯交易情況報告》;

  (八)審議《關于<高淳農商銀行2021-2023年戰略規劃報告>的提案》;

  (九)審議《關于修訂<高淳農商銀行章程>的提案》;

  (十)審議《關于修訂<高淳農商銀行股東大會議事規則>的提案》;

  (十一)審議《關于修訂<高淳農商銀行董事會議事規則>的提案》;

  (十二)審議《關于修訂<高淳農商銀行獨立董事制度>的提案》;

  (十三)審議《關于修訂<高淳農商銀行關聯交易管理辦法>的提案》;

  (十四)審議《關于<高淳農商銀行股東大會對董事會授權書>的提案》;

  (十五)審議《關于制定<高淳農商銀行董事薪酬管理辦法>的提案》;

  (十六)審議《關于制定<高淳農商銀行監事薪酬管理辦法>的提案》;

  (十七)審議《關于提名陶翔同志為高淳農商銀行第四屆董事會董事候選人的提案》。

   四、參會人員

     本行股東、董事、監事、高級管理人員和董事會秘書。全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

  五、登記時間及方式

  (一)登記時間:2022526前(含當日)

  (二)登記方式:出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證,受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續;法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件,出席人身份證原件及復印件(法人股東非法定代表人本人出席會議的,還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件)辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。

  (三)登記地點:高淳農商銀行董事會辦公室(南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號)以及本行各營業網點。

     聯系人:呂亮   王新聞   王智

     聯系電話:(02557305102;18018052063;18761832775

     通訊地址:南京市高淳區淳溪街道寶塔路123

     郵編:211300

  六、注意事項

  (一)參會人員與確診病例(含無癥狀感染者)有軌跡交叉、有國內中高風險地區旅居史的,需落實“14+7”健康管理措施,即14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測,集中隔離期間的前7天每天、第10、14天和居家健康監測期間第2、7天各進行1次核酸檢測,居家健康監測期間必須單人單套、單獨居住,非必要不外出。

  (二)參會人員來自上海市、徐州市睢寧縣、江陰等非中高風險地區的,需落實“7+7”健康管理措施,即7天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測;居家健康監測期間需單人單套居住,不具備條件的實行集中隔離。實行“7+7”健康管理期間,第1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、14天(14 11檢)各進行一次核酸檢測。第1、2、3、4、5、6、7天在集中隔離點采樣檢測(第7天需雙采雙檢),第8、10、12、14天醫務人員上門采樣檢測。

  )參會人員來自南京市以外低風險地區的,需落實“3+11”健康管理措施,即3天居家健康監測+11天跟蹤健康監測,其中前3天居家健康監測,非必要不外出,不得參加各類聚集性活動(不必須單人單套、倡導單人單間),前7天每天、第10天、第14天各進行一次核酸檢測。

  (四)參會人員來自南京市范圍內的,健康碼、行程碼為綠色。

  (五)參會人員需配合測量體溫,主動出示健康碼、行程碼,全程佩戴口罩。

  (六)相關防疫要求,將根據最新政策進行動態調整。

  

  授權委托書.doc

  

                         高淳農商銀行董事會

  2022510

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